Noticias
Comunicados, acciones ejecutorias y avisos de FinCEN
Desmantelamiento de red internacional de fraude financiero vinculada a la plataforma Global Trade Nexus
Las autoridades financieras internacionales han logrado la incautación de activos por valor de 45 millones de dólares tras desarticular una sofisticada trama de estafas en operaciones de trading online.
FinCEN Impone Sanción Civil de 45 Millones de Dólares a Banco Meridian Global por Fallas Sistémicas en el Programa de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero
El Financial Crimes Enforcement Network ha sancionado a Banco Meridian Global por omisiones críticas en la implementación de controles AML/BSA, permitiendo transacciones de alto riesgo sin la debida supervisión.
Desarticulación de la red financiera Global Prime Trust y medidas de restitución para inversores afectados
Las autoridades regulatorias internacionales han confirmado la clausura de la plataforma Global Prime Trust tras destapar una trama de fraude masivo en el sector de activos digitales que afectó a miles de ahorradores.
FinCEN impone sanción civil de 45 millones de dólares a Continental Global Trust por deficiencias sistemáticas en su programa antilavado de dinero
La Financial Crimes Enforcement Network ha sancionado a Continental Global Trust por violaciones deliberadas de la Ley de Secreto Bancario, incluyendo la falta de reporte de actividades sospechosas vinculadas a redes de proliferación ilícita.
Autoridades internacionales logran la restitución de 45 millones de dólares a víctimas de fraude financiero transfronterizo
El Grupo de Trabajo sobre Recuperación de Activos (ARWG) ha completado con éxito la fase inicial de restitución para más de 1,200 inversionistas afectados por la plataforma ficticia Global Equity Trust.
FinCEN impone sanción administrativa de 125 millones de dólares a Meridian Trust Bank por fallas sistémicas en su programa ALD/CFT
La Red de Control de Delitos Financieros ha sancionado a Meridian Trust Bank por deficiencias críticas en su marco de cumplimiento del Bank Secrecy Act (BSA) y por facilitar transacciones transfronterizas de alto riesgo sin la debida diligencia.
FinCEN impone sanción civil de 45 millones de dólares a Continental Trust Bank por deficiencias sistemáticas en sus controles AML/BSA
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha anunciado hoy una medida coercitiva contra Continental Trust Bank debido a fallos críticos en sus protocolos contra el lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario.
Desarticulación de red internacional de fraude financiero revela recuperación de 45 millones de dólares para víctimas globales
La Agencia de Supervisión Financiera Transnacional ha coordinado con éxito la incautación de activos vinculados a la plataforma ficticia Global Equity Trust, permitiendo el inicio de los procedimientos de restitución para inversionistas afectados.
FinCEN Recovery anuncia la recuperación histórica de 42 millones de dólares vinculados a la red de fraude Forex Global Apex
La unidad de recuperación de activos ha logrado repatriar fondos sustanciales tras una investigación exhaustiva sobre la plataforma de trading no regulada Global Apex, beneficiando a más de 1,200 inversores internacionales.
Alerta sobre el desmantelamiento de la red de inversión fraudulenta Global Trade Nexus y procesos de restitución
FinCEN Recovery anuncia la apertura del fondo de compensación para los afectados por la plataforma Global Trade Nexus tras una operación internacional conjunta. Se insta a las víctimas a formalizar sus reclamaciones antes del 30 de noviembre de 2026.
FinCEN impone sanción civil de 150 millones de dólares a Apex Global Trust por violaciones sistémicas a la Ley de Secreto Bancario
La Red de Control de Delitos Financieros ha concluido una acción ejecutoria contra Apex Global Trust debido a fallas críticas en sus protocolos de prevención de lavado de dinero y debida diligencia de clientes.
Desarticulación de la red financiera Global Equity Shield tras fraude masivo de 45 millones de dólares
Las autoridades regulatorias internacionales han confirmado la recuperación de activos por 12 millones de dólares tras la desarticulación de la plataforma Global Equity Shield. Se insta a las víctimas afectadas entre 2024 y 2026 a iniciar el protocolo de reclamación oficial.
Alerta Internacional: Desmantelamiento de la red de inversión ficticia Global Markets Arbitrage
Las autoridades financieras internacionales han confirmado la desarticulación de una plataforma de trading fraudulenta que afectó a más de 4,000 inversores globales con pérdidas superiores a los 120 millones de dólares.
FinCEN impone sanción administrativa a North Atlantic Clearing Bank por deficiencias sistemáticas en sus controles contra el lavado de dinero
La red de control de delitos financieros ha emitido una orden de consentimiento contra North Atlantic Clearing Bank por violaciones críticas a la Ley de Secreto Bancario que facilitaron actividades ilícitas transfronterizas.
Alerta Internacional: Desmantelada la red de trading fraudulenta CapitalVault Global tras estafa multimillonaria
Las autoridades financieras internacionales han confirmado el cese de operaciones de CapitalVault Global y el inicio de un proceso de restitución para miles de afectados por esquemas de inversión ilícitos.
FinCEN impone sanción administrativa por violaciones sistémicas a la Ley de Secreto Bancario contra Global Trust Horizons Corp
La red de control de delitos financieros (FinCEN) ha anunciado la imposición de una multa civil de 45 millones de dólares a Global Trust Horizons Corp debido a fallas deliberadas en sus protocolos de cumplimiento contra el lavado de dinero.
Desmantelamiento de la red de inversión ficticia Global Market Trust: Recuperación de activos a gran escala
La Unidad Especializada de Recuperación de Activos ha confirmado la restitución inicial de fondos a inversores afectados por el esquema Ponzi Global Market Trust, tras una cooperación internacional sin precedentes.
FinCEN Impone Sanción Civil de 145 Millones de Dólares a Global Trust Bank por Deficiencias Sistemáticas en sus Controles AML
La red de control financiero ha emitido una multa civil por violaciones reiteradas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), destacando fallas críticas en la debida diligencia de clientes y el monitoreo de transacciones transfronterizas.
Desarticulación de la red financiera Global Equity Shield y restitución de activos a inversores internacionales
La Unidad de Inteligencia Financiera Internacional anuncia la recuperación exitosa de 42 millones de dólares tras la desarticulación de una plataforma de inversión fraudulenta en el mercado FOREX.
Desmantelamiento de red internacional de fraude en trading online: Operación Horizonte Financiero
Las autoridades regulatorias internacionales han logrado recuperar 45 millones de dólares tras el cierre definitivo de la plataforma fraudulenta GlobalTrade-Nexus, beneficiando a inversores en múltiples jurisdicciones.
FinCEN Impone Sanciones Administrativas contra Horizon Trust Bank por Deficiencias Sistémicas en Programas de AML
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha emitido una orden de sanción civil por 45 millones de dólares contra Horizon Trust Bank debido a violaciones persistentes de la Ley de Secreto Bancario (BSA).
Alerta regulatoria sobre la desarticulación de la red de inversión fraudulenta Global Prime Assets
La Unidad de Inteligencia Financiera Internacional ha confirmado la recuperación de 42 millones de dólares tras la desarticulación de la plataforma Global Prime Assets. Las víctimas afectadas por esta estafa de trading online pueden iniciar su proceso de solicitud de restitución a partir de hoy.
FinCEN impone sanción civil de 45 millones de dólares a Global Nexus Bank por deficiencias sistemáticas en sus controles contra el lavado de dinero
La red de control de delitos financieros (FinCEN) ha sancionado a Global Nexus Bank por violaciones deliberadas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), específicamente por fallas en la presentación de reportes de actividades sospechosas (SARs).
Alerta de Fraude Financiero Internacional: Desarticulación de la red NEXUS-Global Trading
Las autoridades financieras internacionales han confirmado la desarticulación de una red de inversión fraudulenta que afectó a miles de inversores, iniciando ahora los procesos formales de restitución de capital.
FinCEN impone sanción administrativa a North Atlantic Trust por deficiencias sistemáticas en su programa de cumplimiento antilavado de dinero
La red de ejecución de delitos financieros (FinCEN) ha anunciado la imposición de una multa civil de 45 millones de dólares contra North Atlantic Trust tras detectar vulnerabilidades críticas en sus controles bajo el Bank Secrecy Act.