El Organismo Internacional de Vigilancia Financiera (OIVF), en colaboración con la Unidad de Inteligencia de FinCEN Recovery, ha anunciado oficialmente el desmantelamiento de la plataforma de inversión CapitalVault Global. Tras una investigación exhaustiva iniciada en febrero de 2026, bajo el expediente de referencia CI-9928-X, se ha confirmado que la entidad operaba esquemas Ponzi disfrazados de servicios de trading en FOREX y criptomonedas, defraudando a más de 12,000 inversionistas globales.

La operativa ilícita de CapitalVault Global consistía en la manipulación algorítmica de sus interfaces de usuario, lo que permitía a los estafadores mostrar retornos de inversión ficticios para incentivar depósitos adicionales. Se estima que el capital sustraído asciende a 450 millones de dólares estadounidenses, los cuales fueron desviados hacia cuentas opacas en jurisdicciones de baja transparencia fiscal, dificultando inicialmente su localización por parte de los afectados.

Como respuesta directa, el comité de regulación ha activado el Protocolo de Restitución de Activos (PRA-2026-09). Este procedimiento legal busca congelar de manera inmediata los activos remanentes vinculados a la red criminal en bancos corresponsales internacionales, facilitando así la recuperación de los fondos para su posterior redistribución proporcional entre las víctimas debidamente acreditadas.

Se hace un llamado urgente a todos los usuarios afectados que hayan realizado transacciones con CapitalVault Global entre enero de 2025 y septiembre de 2026. Los reclamantes deben presentar la documentación probatoria, incluyendo registros de transferencias, capturas de pantalla de la plataforma y comunicaciones con los asesores ficticios, a través del portal oficial de reporte habilitado por las autoridades reguladoras antes del 31 de diciembre de 2026.

Las autoridades enfatizan la importancia de verificar el estado regulatorio de cualquier plataforma de inversión antes de comprometer capital. Se recuerda que ninguna entidad legítima debe solicitar depósitos mediante criptoactivos no rastreables ni garantizar rendimientos exponenciales sin riesgo, siendo estas prácticas una señal de alerta inequívoca sobre una posible actividad delictiva en curso.

Finalmente, FinCEN Recovery reitera su compromiso con la cooperación transfronteriza y la protección de los derechos de los inversionistas minoristas. Se continuará monitoreando el rastro digital de los fondos recuperados con el fin de asegurar que el proceso de indemnización se ejecute con total transparencia y bajo los más estrictos estándares del marco legal financiero internacional.