Misión de FinCEN
La misión de FinCEN es salvaguardar el sistema financiero de actividades ilícitas, combatir el lavado de dinero y sus delitos relacionados incluyendo el terrorismo, y promover la seguridad nacional mediante el uso estratégico de las autoridades financieras y la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera.
Sobre FinCENSala de Prensa de FinCEN
FinCEN impone sanción administrativa a North Atlantic Trust por deficiencias sistemáticas en su programa de cumplimiento antilavado de dinero
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FinCEN impone sanción civil de 45 millones de dólares a Continental Trust Bank por violaciones sistémicas a la Ley de Secreto Bancario
Alerta regulatoria: Desmantelamiento de la red de inversión fraudulenta Global Asset Nexus
Desmantelamiento de red internacional de fraude en activos digitales vinculada a la plataforma GlobalTradeSafe
Reportes Electrónicos
Sistema electrónico para presentar Reportes de Actividades Sospechosas (SAR) y Reportes de Transacciones en Efectivo (CTR).
CONOCER MÁSRegistro de Beneficiarios Reales
Información sobre los requisitos de registro y obligaciones de las instituciones financieras reguladas.
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Programa de Asesoría
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Análisis de Tendencias
Informes periódicos sobre tendencias en delitos financieros
Acciones Ejecutorias
Sanciones civiles y medidas correctivas impuestas a infractores
Medidas Especiales
Regulaciones y medidas especiales contra jurisdicciones de alto riesgo