Misión de FinCEN
La misión de FinCEN es salvaguardar el sistema financiero de actividades ilícitas, combatir el lavado de dinero y sus delitos relacionados incluyendo el terrorismo, y promover la seguridad nacional mediante el uso estratégico de las autoridades financieras y la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera.
Sobre FinCENSala de Prensa de FinCEN
Desmantelamiento de red internacional de fraude financiero vinculada a la plataforma Global Trade Nexus
FinCEN Impone Sanción Civil de 45 Millones de Dólares a Banco Meridian Global por Fallas Sistémicas en el Programa de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero
Desarticulación de la red financiera Global Prime Trust y medidas de restitución para inversores afectados
FinCEN impone sanción civil de 45 millones de dólares a Continental Global Trust por deficiencias sistemáticas en su programa antilavado de dinero
Autoridades internacionales logran la restitución de 45 millones de dólares a víctimas de fraude financiero transfronterizo
Reportes Electrónicos
Sistema electrónico para presentar Reportes de Actividades Sospechosas (SAR) y Reportes de Transacciones en Efectivo (CTR).
CONOCER MÁSRegistro de Beneficiarios Reales
Información sobre los requisitos de registro y obligaciones de las instituciones financieras reguladas.
ACCEDER AL REGISTROPublicaciones y Acciones de FinCEN
Programa de Asesoría
Orientación a instituciones financieras sobre cumplimiento anti-lavado
Análisis de Tendencias
Informes periódicos sobre tendencias en delitos financieros
Acciones Ejecutorias
Sanciones civiles y medidas correctivas impuestas a infractores
Medidas Especiales
Regulaciones y medidas especiales contra jurisdicciones de alto riesgo