El Grupo de Trabajo sobre Recuperación de Activos (ARWG), en coordinación con la Autoridad de Supervisión Financiera Internacional (ASFI), anuncia la conclusión exitosa de la Operación Fénix, logrando la recuperación y restitución de 45 millones de dólares. Este capital, que fue sustraído ilegalmente a través de la plataforma de trading online Global Equity Trust, ha sido rastreado y bloqueado en diversas jurisdicciones bancarias a partir de la denuncia presentada bajo el número de referencia 2026-REF-0982.

La investigación, iniciada en marzo de 2026, reveló que Global Equity Trust operaba sin licencias ni registros vigentes, prometiendo rendimientos garantizados en operaciones de alto riesgo mediante CFDs y criptomonedas. Los operadores utilizaban técnicas de ingeniería social y plataformas de trading simuladas para convencer a los usuarios de depositar fondos, los cuales eran desviados inmediatamente a través de un entramado de cuentas offshore en paraísos fiscales.

Gracias a la estrecha colaboración entre reguladores financieros y las unidades de inteligencia financiera, se pudo identificar el flujo de capitales hacia entidades financieras sospechosas en el sudeste asiático y el Caribe. El proceso de cooperación internacional permitió congelar los activos en menos de 90 días, una celeridad sin precedentes en casos de fraude digital transfronterizo que facilitó que los fondos no fueran dispersados.

A partir del 5 de octubre de 2026, la administración fiduciaria designada por la corte iniciará el proceso de notificación oficial a los inversionistas afectados para el reclamo de sus fondos. Es imperativo que cada víctima mantenga a mano su documentación de transferencia original, registros de las comunicaciones sostenidas con los representantes de la plataforma y el comprobante de la denuncia interpuesta ante el centro de atención al usuario de la ASFI.

La FinCEN Recovery recalca que este éxito es solo el primer paso de un plan de acción a largo plazo contra las plataformas de trading no reguladas. Advertimos al público en general que cualquier oferta de inversión que garantice beneficios extraordinarios sin riesgo es, en esencia, un indicativo de actividad ilícita. Se insta a los inversores a verificar siempre el estatus legal de cualquier entidad antes de realizar transferencias de capital.

Continuaremos trabajando para desmantelar las redes que operan al margen de la ley. La transparencia y el cumplimiento de las regulaciones financieras globales siguen siendo nuestra mayor defensa contra quienes buscan explotar la confianza de los ahorradores. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa mediante los canales oficiales para prevenir nuevas víctimas y fortalecer la seguridad en los mercados digitales.