La Unidad de Inteligencia Financiera Internacional (UIFI), en coordinación con la Agencia de Supervisión de Mercados Digitales, ha completado con éxito la fase inicial de restitución de capital correspondiente al caso de fraude masivo vinculado a la plataforma Global Equity Shield. Tras una investigación exhaustiva bajo el número de referencia 2026-FCR-9982, se ha confirmado la incautación de activos digitales y cuentas bancarias offshore que ascendían a un valor total de 42.5 millones de dólares.

La operativa, detectada por los sistemas de vigilancia en marzo de 2026, consistía en una estructura de trading automatizado que prometía rendimientos garantizados del 15% mensual en el mercado de divisas FOREX. Las autoridades han determinado que la plataforma carecía de licencias operativas en las jurisdicciones europeas y asiáticas donde captaba capital, utilizando un esquema de apariencia técnica sofisticada para atraer a más de 3,000 inversores minoristas a nivel global.

El proceso de recuperación se ha facilitado mediante la implementación del Protocolo de Cooperación Transfronteriza 2025, el cual permite la congelación inmediata de fondos en cuentas custodias vinculadas a entidades financieras no reguladas. Los investigadores han identificado que los fondos eran desviados a través de múltiples capas de billeteras de criptomonedas y entidades fachada ubicadas en paraísos fiscales, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero.

Como parte del procedimiento de restitución de activos, el comité de expertos financieros ha iniciado el proceso de verificación de los afectados. Aquellos usuarios que posean documentación fehaciente de sus transferencias realizadas entre el 15 de enero de 2026 y el 20 de agosto de 2026, podrán iniciar su reclamo formal a través del portal oficial de la UIFI. Es imperativo recordar a la ciudadanía que ninguna entidad legítima garantiza retornos sin riesgo en los mercados de CFDs o derivados financieros.

La cooperación entre la Comisión de Valores y las unidades de delitos cibernéticos internacionales ha sido fundamental para este logro. Los organismos reguladores exhortan a los inversores a consultar las listas negras de plataformas no autorizadas antes de comprometer cualquier tipo de capital, subrayando que la falta de supervisión es el principal indicador de una posible estafa financiera en el entorno digital actual.

Finalmente, se informa que la segunda fase del proceso de adjudicación de fondos comenzará el 1 de noviembre de 2026. Las autoridades locales y el regulador central instan a los afectados a no compartir información privada con servicios de terceros no gubernamentales que prometan la recuperación de fondos a cambio de comisiones previas, ya que estas acciones pueden constituir intentos de fraude secundarios.