En una operación coordinada de alcance global, el consorcio de agencias de supervisión financiera ha anunciado el desmantelamiento de la red delictiva conocida como Global Trade Nexus. La investigación, identificada bajo el número de expediente REF-2026-XJ9, permitió la identificación de múltiples esquemas de manipulación de mercado que afectaron a más de 12,000 inversionistas minoristas en Europa y América Latina.

La plataforma operaba mediante el uso de algoritmos fraudulentos de CFD y criptomonedas, prometiendo rendimientos garantizados que nunca fueron materializados. Durante el operativo ejecutado el pasado 5 de octubre, se procedió al congelamiento preventivo de cuentas bancarias en jurisdicciones offshore, recuperando una suma total de 45 millones de dólares que serán destinados a los fondos de restitución para las víctimas certificadas.

Las instituciones reguladoras, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera Internacional, han determinado que la entidad carecía de cualquier tipo de licencia operativa en las zonas donde ofrecía sus servicios. Este modus operandi, caracterizado por la presión psicológica para aumentar depósitos, constituye una violación flagrante de las normativas de protección al inversor vigentes bajo el protocolo de Basilea III aplicado a activos digitales.

La Autoridad Supervisora de Mercados de Capitales (ASMC) ha habilitado un portal oficial para que las personas afectadas puedan iniciar el proceso de reclamo de capital. Se solicita a todos los usuarios que posean registros de depósitos entre enero de 2024 y septiembre de 2026 presentar sus pruebas documentales antes del 30 de noviembre del presente año, utilizando el código de referencia de caso CR-9921-GTN.

Se exhorta a la ciudadanía a verificar siempre el estatus regulatorio de cualquier plataforma antes de realizar transferencias de capital. La cooperación entre reguladores sigue siendo la herramienta fundamental para frenar la proliferación de esquemas Ponzi digitales y asegurar que el patrimonio de los inversores sea debidamente protegido contra las prácticas de entidades no autorizadas.