La Unidad de Inteligencia Financiera Global, en coordinación con la red de cooperación internacional de agencias de recuperación de activos, ha confirmado la clausura definitiva de la plataforma GlobalTrade-Nexus tras una investigación de dieciocho meses bajo la denominación Operación Horizonte Financiero. Este esquema de inversión, que operaba sin licencias en múltiples jurisdicciones, prometía retornos garantizados en activos cripto y derivados financieros, afectando a más de 3,200 inversores minoristas en todo el mundo.

El proceso de restitución, bajo el número de referencia de caso REF-2026-X992, ha permitido la incautación y el aseguramiento de fondos por un valor total de 45 millones de dólares estadounidenses. Estos activos, que se encontraban dispersos en cuentas bancarias opacas vinculadas a entidades offshore en las Islas Caimán y Chipre, han sido transferidos a un fondo de fideicomiso custodiado por el Banco Central de Compensación de Activos Recuperados (BCCAR) para su posterior distribución legal.

Las autoridades subrayan que los mecanismos de cooperación internacional fueron determinantes para rastrear el flujo de capitales, los cuales eran sistemáticamente desviados mediante capas de servicios de mezclado de criptomonedas. La colaboración estrecha con reguladores financieros de la zona euro y América Latina permitió emitir congelamientos preventivos sobre 14 cuentas maestras que servían como eje central de la operativa delictiva de GlobalTrade-Nexus.

Se exhorta a todos los ciudadanos que hayan interactuado con la citada plataforma entre enero de 2024 y junio de 2026 a que verifiquen el estado de su reclamación a través del portal oficial de transparencia gubernamental. Aquellos que aún no han formalizado su reporte pueden presentar la documentación necesaria adjuntando comprobantes de depósito y capturas de pantalla de la plataforma antes de la fecha límite fijada para el 30 de noviembre de 2026.

El organismo regulador advierte a la población sobre el auge de nuevas modalidades de captación de capitales fraudulentas que, bajo el amparo de la inteligencia artificial y el trading automatizado, pretenden eludir las normativas vigentes. Es fundamental recordar que ninguna entidad legítima puede garantizar rendimientos elevados sin riesgo, y cualquier plataforma que opere fuera del registro de reguladores nacionales representa un peligro inminente para el patrimonio de los ahorradores.

Para obtener asistencia especializada sobre los procedimientos internacionales de recuperación y el seguimiento de casos de restitución, los afectados deben dirigirse exclusivamente a los canales oficiales comunicados por las instituciones gubernamentales de su país de residencia. FinCEN Recovery y otras agencias aliadas continuarán vigilando los activos digitales y financieros con el fin de proteger la integridad del mercado global.