La Agencia de Supervisión Financiera Global (ASFG), en estrecha colaboración con las autoridades bancarias internacionales, ha concluido con éxito la operación 'Cuentas Limpias', logrando la incautación de activos vinculados a la plataforma de trading no regulada Global Prime Assets. Esta red operaba fraudulentamente bajo la fachada de corretaje en FOREX y criptoactivos, captando a inversores minoristas mediante promesas de rendimientos garantizados que nunca fueron materializados.

Según el informe técnico número 2026-GPA-889, la organización criminal logró defraudar a más de 3,500 ciudadanos en diversas jurisdicciones durante el periodo comprendido entre marzo de 2024 y junio de 2026. Los fondos incautados, valorados en 42 millones de dólares, se encuentran actualmente bajo la custodia del Fondo de Restitución de Activos Internacionales (FRAI), entidad designada para gestionar el proceso de devolución a los legítimos propietarios.

Los investigadores han determinado que Global Prime Assets utilizaba una infraestructura de servidores descentralizada en paraísos fiscales para ocultar el flujo de capitales. Mediante la trazabilidad de blockchain y la cooperación con bancos corresponsales en Europa y Asia, el equipo de recuperación logró bloquear las cuentas operativas de la organización, evitando el movimiento de activos hacia billeteras digitales anónimas y asegurando la liquidez necesaria para el fondo de compensación.

A partir de la fecha, la ASFG ha habilitado el portal oficial de reclamaciones para todas aquellas personas que puedan acreditar su participación mediante registros de depósitos y comprobantes de transferencia. Es imperativo que los afectados presenten sus reclamaciones antes del 15 de diciembre de 2026, fecha límite establecida para la fase inicial de distribución de fondos. Cualquier documentación remitida fuera de este plazo será sujeta a una revisión administrativa extraordinaria, lo que podría demorar los tiempos de procesamiento.

Se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones y verificar siempre que cualquier entidad financiera esté inscrita en el registro público de reguladores nacionales. La proliferación de plataformas de CFD y criptomonedas sin licencia es un riesgo creciente, y los reguladores continuarán intensificando las auditorías para proteger la integridad del sistema financiero y los intereses de los inversores minoristas.