El Organismo Regulador de Mercados Financieros (ORMF), en colaboración con la unidad de inteligencia financiera GlobalAsset Watch, ha emitido una alerta oficial tras el cierre definitivo de la plataforma NEXUS-Global Trading. La investigación, identificada con el número de caso 2026-INT-8842, reveló que dicha entidad operaba sin licencia en diversas jurisdicciones, captando activos bajo la promesa de rendimientos extraordinarios en el mercado de criptoactivos y derivados CFDs.

Se estima que el perjuicio económico asciende a 145 millones de dólares, afectando a aproximadamente 4,200 víctimas registradas en Europa, América Latina y Asia. La operativa consistía en la manipulación técnica de los paneles de trading, haciendo creer a los usuarios que sus inversiones generaban beneficios constantes, cuando en realidad, los fondos eran desviados a cuentas offshore controladas por la organización criminal en paraísos fiscales.

A partir del 27 de agosto de 2026, FinCEN Recovery ha habilitado el Portal Centralizado de Reclamos para iniciar el proceso de restitución. Los afectados deberán presentar la documentación que certifique sus transferencias, incluyendo comprobantes de depósitos realizados entre enero de 2024 y junio de 2026. Este procedimiento es fundamental para la validación de la titularidad de los fondos congelados por la orden judicial 77-B expedida por la Corte Suprema de Justicia Internacional.

El proceso de recuperación se regirá bajo los protocolos de cooperación transfronteriza establecidos en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua. Según los informes técnicos, se ha logrado inmovilizar cerca del 65% del capital defraudado, lo cual permitirá iniciar una fase de pagos proporcionales una vez concluida la fase de auditoría pericial, programada para finalizar el 15 de diciembre de 2026.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de verificar siempre el estado de registro de cualquier plataforma financiera a través de los portales gubernamentales oficiales antes de realizar cualquier depósito. El uso de entidades no reguladas elimina cualquier posibilidad de protección al inversor y facilita las operaciones de lavado de dinero que suelen ocultarse tras los esquemas de trading online agresivo.

Se exhorta a todas las víctimas registradas a mantener absoluta confidencialidad sobre sus claves de acceso al Portal de Reclamos y a ignorar cualquier comunicación externa que pretenda ofrecer servicios de recuperación de fondos a cambio de pagos adicionales, dado que los procesos oficiales de restitución son gestionados directamente por los reguladores estatales y no requieren de intermediarios privados externos.