Tras una investigación exhaustiva que se extendió por dieciocho meses, la división de inteligencia financiera de FinCEN Recovery anuncia el desmantelamiento de la plataforma de inversión fraudulenta conocida como Apex Global Markets. Esta red operaba esquemas ilícitos de trading automatizado en FOREX y criptoactivos, captando a inversores minoristas en múltiples jurisdicciones mediante tácticas de manipulación de mercado y plataformas de software simuladas.

La Operación Fénix, coordinada en conjunto con la Agencia de Cooperación Regulatoria Transatlántica (ACRT), ha logrado identificar y congelar cuentas maestras en jurisdicciones de baja transparencia financiera. Los informes preliminares, identificados bajo el número de expediente REF-2026-X992, confirman que los fondos sustraídos alcanzaron una cifra superior a los 42 millones de dólares antes de que las autoridades emitieran la orden de bloqueo preventivo.

A partir de la fecha, el comité liquidador ha comenzado la fase formal de restitución de capital para las víctimas debidamente acreditadas. Se ha logrado recuperar un total líquido de 14.5 millones de dólares, los cuales serán distribuidos de forma proporcional conforme a los registros de depósitos verificados por las entidades bancarias colaboradoras antes del 15 de marzo de 2026.

Es imperativo señalar que las autoridades han detectado la aparición de entidades fraudulentas emergentes que pretenden suplantar la identidad de FinCEN Recovery. Ninguna oficina gubernamental legítima solicita pagos anticipados, impuestos por transferencia o comisiones de gestión para liberar fondos bajo procesos de recuperación oficial. Cualquier comunicación recibida bajo dichas condiciones debe ser reportada de inmediato al portal de denuncias de ciberdelincuencia.

Para los inversores que aún no han presentado su documentación de reclamación, el plazo límite administrativo concluye el próximo 30 de octubre de 2026. Recomendamos a todos los usuarios verificar siempre el estatus regulatorio de cualquier plataforma de trading en los boletines oficiales de la Comisión Nacional de Supervisión Financiera antes de realizar transferencias de capital transfronterizas.