La Unidad de Inteligencia Financiera Global (Uifg), en coordinación con la Oficina de Recuperación de Activos de la Unión Europea, ha confirmado el desmantelamiento operativo de la plataforma de trading Zenith-Trade, tras una investigación exhaustiva que comenzó en enero de 2025 bajo el expediente referencia REF-2025-9984-XT. La organización, que operaba bajo una fachada de corretaje de CFDs y criptomonedas, ha sido identificada como una estructura criminal sofisticada que captó ilegalmente más de 45 millones de dólares de inversores minoristas en múltiples jurisdicciones.

El modus operandi de Zenith-Trade implicaba el uso de algoritmos de manipulación de mercado y plataformas de trading ficticias que mostraban rendimientos inexistentes para incitar a los usuarios a depositar capital adicional. Los reguladores financieros han determinado que la firma carecía de cualquier licencia operativa vigente, operando mediante paraísos fiscales para ocultar el flujo de capitales hacia cuentas en el extranjero. Esta maniobra facilitó el lavado de activos a través de múltiples capas de transacciones en criptoactivos difíciles de rastrear.

Gracias a la cooperación internacional entre organismos reguladores y entidades bancarias de primera línea, se ha logrado asegurar el bloqueo preventivo de las cuentas maestras vinculadas a los principales cabecillas de esta trama. Según el reporte oficial emitido por la Uifg, el monto total recuperado asciende a 45.2 millones de dólares, fondos que se encuentran actualmente bajo custodia judicial mientras se procede con la validación de las reclamaciones presentadas por las víctimas registradas en la base de datos centralizada.

El proceso de restitución de capital se llevará a cabo a través de una plataforma oficial de reclamaciones que será habilitada el próximo 15 de agosto de 2026. Se insta a los afectados a recopilar toda la documentación pertinente, incluyendo historiales de transacciones, recibos de depósitos y cualquier comunicación electrónica sostenida con los supuestos agentes de cuenta de Zenith-Trade. La validación de los reembolsos se realizará bajo criterios de transparencia y estricto cumplimiento legal, priorizando a aquellos inversores que hayan reportado sus pérdidas a través de los canales oficiales de supervisión.

Esta acción representa un hito sin precedentes en la lucha contra el fraude financiero online y la recuperación de activos transfronterizos. La Uifg subraya que, ante cualquier oferta de inversión que prometa retornos garantizados con bajo riesgo, los ciudadanos deben verificar la autenticidad de la entidad en los registros públicos de los reguladores nacionales. La vigilancia constante y el reporte inmediato de plataformas sospechosas son esenciales para prevenir que este tipo de organizaciones sigan perjudicando la estabilidad financiera global y el patrimonio de los particulares.